السلطات الأميركية تحقق مع "كريدي سويس" حول التهرب الضريبي

تجري السلطات القضائية في أميركا تحقيقات واسعة مع مصرف "كريدي سويس" حول مساعدة أصحاب ودائع أميركية على اخفاء اموالهم والتهرب من الضرائب الأميركية. وقال تقرير للجنة مجلس الشيوخ الأميركي صدر أمس وأطلعت "العربي الجديد" أن مصرف "كريدي سويس" فشل في اتباع الاجراءات الخاصة بالافصاح عن الحسابات المصرفية الأميركية المودعة وسعى الى اخفاء هذه الايداعات.

واشار التقرير الى أن أحد عملاء البنك السويسري الذي يعيش في الولايات المتحدة ورمز له " بالعميل رقم 5" بأنه استثمر موجودات قيمتها 8 مليارات فرنك سويسري" حوالى 9 مليارات دولار".

وقال التقرير إن هذا العميل طلب من مصرف "كريدي سويس أنه سيحول هذه الموجودات الى نقد واستثمارات في الأسهم. وقال تقرير مجلس الشيوخ كان يجب على مصرف "كريدي سويس" أن يسجل هذه الموجودات في بند موجودات جديدة تحت الادارة ويوقع اتفاقاً مع العميل ولكنه في المقابل لم يفعل.

وتتراوح المبالغ التي أخفاها مصرف "كريدي سويس" المستحقة للضرائب الأميركية حسب التقرير بين 10 الى 12 مليار دولار.

يذكر أن السلطات الأميركية كانت قد غرمت مصرف يو بي اس" أكبر المصارف السويسرية مبالغ طائلة وأجبرت الحكومة السويسرية على الغاء السرية المصرفية. ويدعو تقرير مجلس الشيوخ الخاص بالتهرب الضريبي والذي صدر مساء أمس السلطات القضائية في أميركا اجراء تحقيقات واسعة مع البنوك التي تفشل في تسليم قوائم المودعين سواء كانت بنوك عالمية عاملة في أميركا أو في مناطق" أوفشور".